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投資理財綜合討論版 10月 24日 2020 18:37
上百位小資女受洗腦!「影視幣」詐騙案吸金上億,講座、101 商辦、保證獲利奏效

刑事局於 6-14 日期間在台北、宜蘭、台中等地拘提了被控詐欺的江姓男子在內等 17 人。該集團於 2018 年成立「投資顧問公司」展彤,旗下投資標的包括了貴金屬、虛擬貨幣、大陸飲水機等,並以「保證獲利」為噱頭吸引投資人上當。


展彤股份有限公司於兩年前成立,辦公室就座落在信義區 101 大樓和微風南山的兩處高檔商辦,江姓男子則擔任公司董事長一職。然而,展彤實則是一家以投資為名目行詐騙之實的公司,警方於今年二月陸續接獲報案後在上週收網,全案目前已移送至台北地檢署偵辦。


辦講座吸引受害者

展彤不僅試圖透過高檔商辦來營造公司正派形象,兩年期間還數度在雙北地區、台中和台南等地舉辦投資課程講座,同時利用在社群軟體成立投資群組以達到宣傳效果。此外,課程講師實則也皆為公司幹部,只是冠以「台灣地區區塊鏈總代理/理事長」等名號來取信聽眾。


根據受害人士指控,講師們會在課程講座上說服學員投資展彤旗下的項目,標的涵蓋貴金屬、拆分盤、大陸飲水機,以及 BXN、影視幣(Film Token)等虛擬貨幣。講師除了宣稱每月可獲利 6~10% 外,還保證期滿即可領回本金,甚至還會加簽保管條。


不過,警方調查結果指出,展彤的貴金屬投資其實是「黃金走私」,將在香港購入的黃金轉賣到日本或印度以賺取稅差,每趟可獲利數十萬至上百萬不等。展彤在支付了幾期紅利後,就要求投資人繼續加碼;但是,投資人很快便發現已無法正常出金,展彤方面則以反送中、美中貿易戰為理由搪塞。


虛擬貨幣詐騙

另一方面,展彤自稱取得了 BXN 代幣和影視幣的亞洲區獨家代理權,還在台成立了第一間交易所和第三方支付系統;展彤宣稱,若投資 BXN 和影視幣,將可透過操盤推動幣值上升,保證每月獲利 6% 以上。但是,兩款代幣除無法在交易所流通外,展彤還以維修為藉口造成投資人在交易所內的帳戶資產歸零。


經警方調查,展彤一案的受害人數達上百人,大部分為 30-50 歲左右的上班族,範圍遍佈雙北地區、台中等地,兩年間至少詐取 1 億元以上。一位出面指控的 30 多歲小資女,不慎鼓吹母親拿退休存款來投資,最後被騙走了 300 多萬。


據了解,展彤在 2019 年對外宣稱經營不善、投資失利後倒閉,隨後便湧現大量受害者報警求助。


警方表示,雖然該公司已解散,但調查期間仍掌握了展彤內部成員與組織架構,本月稍早就兵分多路前往全台各地的藏匿處,逮捕江姓男子在內等 17 名嫌犯,現場查扣電腦主機 1 台、筆記型電腦 5 台、手機 12 臺、展彤公司印鑑、存摺、點鈔機 1 部及新台幣 20 萬元等證物,全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪移送台北地檢署,檢方訊後全數以 5 至 20 萬元交保。


來源:https://www.blocktempo.com/taiwan-virtual-currency-fraud-again/


老話一句: 不要投資自己都搞不懂的項目


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